Servicios Especializados en PLD
Introducción General
AML Consultoría Especializada provee servicios profesionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) a instituciones financieras, empresas no financieras, asociaciones gremiales y organismos gubernamentales.
Nuestros conocimientos, valores y experiencia nos permiten brindar soluciones reales y con los más altos estándares de calidad.
Si su institución es una SOFOM ENR, descargue aquí nuestro díptico de servicios especializados en materia de PLD para dichas entidades financieras.
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Nosotros
Grupo de profesionales especializados y certificados en materia de PLD.
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Brindamos soluciones prácticas y reales a nuestros clientes
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Nuestros Valores
Anticipar las necesidades de nuestros clientes y promover un cumplimiento sólido y oportuno.
Mitigar los riesgos de nuestros clientes, siempre con honestidad, rectitud y profesionalismo.
Lograr la satisfacción total de nuestros clientes mediante resultados claros y tangibles.
Clientes Prospecto
Atendemos principalmente a instituciones financieras, empresas reguladas no financieras, asociaciones gremiales y organismos gubernamentales.
La formación y vasta experiencia de nuestros especialistas en materia anti-lavado de dinero, nos permiten atender clientes tanto en México como en el extranjero.