Servicios Especializados en PLD

Prospectos en México

Nuestros prospectos incluyen a los organismos e instituciones que integran el Sistema Financiero Mexicano, así como a las asociaciones que los agremian, tales como:


  • Administradoras de Fondos para el Retiro
  • Almacenes Generales de Depósito
  • Arrendadoras Financieras
  • Aseguradoras y Afianzadoras
  • Autoridades Reguladoras y Supervisoras
  • Banca de Desarrollo
  • Banca Múltiple
  • Casas de Bolsa
  • Casas de Cambio
  • Centros Cambiarios
  • Empresas de Factoraje Financiero
  • Operadoras de Sociedades de Inversión
  • Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOL)
  • Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (SOFOM ENR)
  • Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas (SOFOM ER)
  • Sociedades Financieras Populares (SOFIPO)
  • Transmisores de Dinero
  • Uniones de Crédito

En lo que se refiere a empresas reguladas no financieras, existe una iniciativa del Gobierno Federal Mexicano que en los próximos meses incorporará a nuevos sujetos y entidades al régimen normativo anti-lavado de dinero, obligándolos a cumplir con una serie de reglas y procedimientos similares a los que actualmente aplican para instituciones financieras. Entre los nuevos sujetos obligados, estarán los siguientes:


  • Abogados
  • Agencias de Autos
  • Arrendadoras de Vehículos
  • Asociaciones Civiles
  • Casinos
  • Contadores
  • Emisores de Tarjetas de Servicios y de Crédito
  • Empresas de Traslado de Valores y Blindaje
  • Galerías de Arte
  • Inmobiliarias
  • Joyerías
  • Notarios
  • Prestamistas

Si tiene interés en nuestros servicios o requiere que diseñemos una solución a la medida de sus necesidades, contáctenos