Servicios Especializados en PLD
Capacitación
Ofrecemos programas de capacitación anti-lavado de dinero en formato multinivel, diseñados conforme a las necesidades e inquietudes de cada uno de nuestros clientes. Nuestros programas incluyen el desarrollo de material impreso y electrónico, la impartición de cursos, la aplicación de evaluaciones y la expedición de constancias.
En México, todas las instituciones financieras tienen la obligación de capacitar a su personal al menos una vez al año, así como capacitar al personal de nuevo ingreso de manera previa o simultánea al inicio de sus labores.
Con nuestro apoyo, su institución podrá satisfacer sus necesidades anuales de capacitación y tendrá la tranquilidad de que su personal conoce sus responsabilidades y funciones dentro del programa de cumplimiento en materia de PLD.
¿Tiene interés en nuestro servicio de capacitación? Contáctenos