Servicios Especializados en PLD
Prospectos en el extranjero
Nuestros prospectos incluyen a las autoridades financieras encargadas de regular y/o supervisar la normatividad anti-lavado de dinero en otros países, así como a las siguientes instituciones financieras:
- Administradoras de Fondos y Pensiones.
- Arrendadoras Financieras
- Aseguradoras y Afianzadoras
- Banca Comercial
- Banca de Desarrollo
- Banda de Inversión
- Casas de Bolsa
- Casas de Cambio / Transmisores de Dinero (Money Services Businesses)
- Operadoras de Sociedades de Inversión
- Uniones de Crédito
Asimismo, dentro del sector económico no financiero, ofrecemos nuestros servicios a los siguientes profesionistas y empresas reguladas:
- Abogados
- Agencias de Autos
- Arrendadoras de Vehículos
- Asociaciones Civiles
- Casinos
- Contadores
- Emisores de Tarjetas de Servicios y de Crédito
- Empresas de Traslado de Valores y Blindaje
- Galerías de Arte
- Inmobiliarias>
- Joyerías
- Notarios
- Prestamistas
Si tiene interés en nuestros servicios o requiere que diseñemos una solución a la medida de sus necesidades, contáctenos