Servicios Especializados en PLD

Coaching de Oficiales de Cumplimiento

Consiste en brindar entrenamiento personalizado (one-on-one), tipo taller, al Oficial de Cumplimiento o al funcionario equivalente que designe su institución, durante el período que usted determine. Asignaremos a un especialista que cuente con experiencia previa en el puesto, para que acompañe al funcionario en sus labores diarias de cumplimiento, aportándole orientación y conocimientos en cada paso del camino.

El Oficial de Cumplimiento o el funcionario que desempeñe actividades equivalentes al interior de su institución, se encuentra expuesto a diversos riesgos en caso de desconocer sus obligaciones, interpretar de manera equivocada la normatividad o incumplir con las funciones que por Ley debe realizar. La empresa, a su vez, se encuentra expuesta a riesgos operativos, financieros, reputacionales e incluso penales en caso de incumplir con lo establecido en las disposiciones anti-lavado de dinero.

Con nuestro apoyo, su Oficial de Cumplimiento o funcionario equivalente podrá contar con los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para desempeñar correctamente sus funciones y tomar decisiones bien informadas en el día a día.

¿Tiene interés en nuestro servicio de coaching de oficiales de cumplimiento? Contáctenos