Servicios Especializados en PLD

Servicios especializados

Brindamos soluciones prácticas y reales a nuestros clientes, de tal manera que cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios para optimizar su administración de riesgos en materia de PLD y dar cumplimiento a sus obligaciones de manera cabal y eficiente, sin atrofiar sus flujos operativos.

Si su institución es una SOFOM ENR, descargue aquí nuestro díptico de servicios especializados en materia de PLD para dichas entidades financieras.

Estándares

Nos distinguimos por desarrollar servicios de excelencia, ya que hemos experimentado vivencialmente las 2 caras de la moneda; por un lado, conocemos de primera mano el enfoque que dan las autoridades supervisoras a sus inspecciones y, por el otro, comprendemos las dificultades, realidades y retos que enfrentan las instituciones para interpretar y dar cumplimiento a la normatividad.

Con el apoyo de nuestros especialistas certificados por la Asociación de Especialistas Certificados Anti-Lavado de Dinero (ACAMS, por sus siglas en inglés), su institución puede alcanzar el nivel de cumplimiento esperado por usted y por las autoridades.